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01 86 95 09 24 contact@enfpi.fr Organisme certifié Qualiopi · ENFPI, 14 avenue de l’Opéra, 75001 Paris
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Programme de formation · Conformité LCB-FT

LCB-FT Module DirigeantOrganisation du dispositif.

L’essentiel du parcours

LCB-FT Module Dirigeant

Public concerné
Gérants et dirigeants ayant déjà suivi un parcours LCB-FT de sept heures, responsables conformité et déclarants TRACFIN qui ne sont pas gérants.
Prérequis
Avoir suivi un parcours LCB-FT de sept heures, chez l'ENFPI ou ailleurs, sur justificatif.
Durée
2 h, 3 modules
Modalité
Formation ouverte et à distance (FOAD)
Rythme
Sessions permanentes, entrées et sorties toute l’année
Délai d’accès
48 heures ouvrées en moyenne entre la réception de l'accord et l'activation du compte.
Organisation
Formation individuelle et entièrement à distance, en autonomie accompagnée par un tuteur, sans regroupement ni horaire imposé.
Évaluation
QCM final, seuil de réussite fixé à 70 %
Sanction
L'ENFPI délivre une attestation individuelle et nominative mentionnant le contenu suivi, la durée, la date et la fonction visée, ainsi que le fondement de l'obligation, l'article D.
Tarif
Sur devis personnalisé, gratuit et sans engagement
Financement
OPCO, FIF-PL, AGEFICE, France Travail
Accessibilité
Parcours adaptable, à distance
Référent handicap
referent@enfpi.fr
Contact
contact@enfpi.fr, 01 86 95 09 24

Toutes ces mentions figurent aussi dans le plan de formation téléchargeable.

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  • Formation ouverte et à distance (FOAD)
  • Sessions permanentes
  • Responsabilité du dirigeant et du responsable conformité sur l'organisation du dispositif LCB-FT

Durée

2 h

Volume pédagogique réglementaire.

Rythme

Sessions permanentes

Vous entrez quand vous le décidez.

Tarif

Sur devis

Non soumis à la TVA, le prix affiché est le prix payé.

Sanction

Attestation nominative

À conserver cinq ans après la fin des fonctions.

Une formation réglementée

Ce que vous saurez faire à l’issue du parcours.

  1. 01

    Établir la classification des risques de sa structure, toutes activités confondues.

  2. 02

    Rédiger ou adapter les procédures internes et organiser le contrôle interne.

  3. 03

    Désigner le déclarant et le correspondant TRACFIN et construire le circuit interne d'alerte jusqu'à la transmission par ERMES.

  4. 04

    Organiser la formation du personnel et tenir le registre exigé, conservé cinq ans après la fin des fonctions.

  5. 05

    Identifier les responsabilités et les sanctions encourues, et préparer un contrôle.

Public concerné
Gérants et dirigeants ayant déjà suivi un parcours LCB-FT de sept heures, responsables conformité et déclarants TRACFIN qui ne sont pas gérants. Pour un dirigeant qui n'a pas encore été formé, c'est le Parcours Dirigeant de neuf heures qui s'applique.
Prérequis
Avoir suivi un parcours LCB-FT de sept heures, chez l'ENFPI ou ailleurs, sur justificatif. Sont attendus la maîtrise du français, un ordinateur avec un navigateur à jour, une connexion internet haut débit et l'usage courant d'internet.
Délai d’accès
48 heures ouvrées en moyenne entre la réception de l'accord et l'activation du compte. Entrées et sorties permanentes, aucune session à attendre.
Modalités d’accès
  1. Demande de devis depuis le site, par téléphone ou par courriel.
  2. Entretien ou échange par courriel de positionnement, pour vérifier l'adéquation du parcours à votre situation.
  3. Envoi de la convention ou du contrat de formation, à retourner signé.
  4. Ouverture de vos accès à la plateforme dès réception de l'accord.

Le programme étant fixé par un texte réglementaire, le parcours n’est pas individualisé : l’échange confirme votre choix ou vous oriente vers un autre parcours. Ses conclusions sont conservées à votre dossier.

Lieu
Formation individuelle et entièrement à distance, sans regroupement ni horaire imposé. Une session en présentiel peut être organisée sur demande.

Accessibilité

Le parcours s’adapte.
Dites-nous ce dont vous avez besoin.

Toute situation particulière est étudiée avant l’entrée en formation.
Ce qui peut être aménagé l’est, et ce qui ne peut pas l’être vous est dit.

Ce qui s’adapte

Le rythme, la durée d’accès à la plateforme, le temps accordé aux évaluations et l’accompagnement du tuteur.

Les supports

Les contenus existent sous plusieurs formes : écrit, audio et vidéo. Vous suivez le parcours par celle qui vous convient.

Quand le dire

Dès l’inscription ou à tout moment du parcours, en lien avec l’AGEFIPH et Cap emploi.

La formation se déroulant intégralement à distance, aucune contrainte d’accès aux locaux ne s’applique : l’ENFPI ne reçoit pas de public, ses locaux n’étant pas un établissement recevant du public.

Le programme · 3 modules

Un parcours découpé module par module.

Deux heures, travaillées sur votre propre structure. Vous en repartez avec les documents de votre dispositif, en modèle à compléter ou déjà renseignés.

  1. 01 Classification des risques de sa structure 45 min

    Atelier sur sa propre activité, toutes activités confondues : clients, produits, canaux de distribution et zones géographiques, au sens de l'article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier.

  2. 02 Procédures internes, contrôle interne et organisation TRACFIN 45 min

    Procédures et contrôle interne de l'article L. 561-32, désignation du déclarant et du correspondant TRACFIN, circuit interne d'alerte, inscription et transmission par ERMES, conservation des pièces.

  3. 03 Responsabilités, sanctions, formation du personnel 30 min

    Responsabilité de l'entité et responsabilité personnelle, sanctions encourues, plan de formation du personnel, registre conservé cinq ans, préparation d'un contrôle de l'ACPR, de l'AMF ou de la DGCCRF.

Comment cela se passe

Une formation à distance et accompagnée.

  • Quatre outils remis et travaillés pendant le pack : un modèle de classification des risques par métier, des procédures internes types, un modèle de registre de formation, une fiche de désignation du déclarant et du correspondant TRACFIN.
  • Livres numériques au format PDF et présentations, complétés par des vidéos et des études de cas. Les supports sont téléchargeables.
  • Un encadrement à trois voix, du lundi au samedi de 9 h à 20 h : un tuteur pédagogique dédié, un référent administratif et un référent technique.
  • Une veille réglementaire permanente. Toute évolution des textes est intégrée au parcours dès sa publication.

Modalités d’évaluation

  • Un test de positionnement à l'entrée, qui vérifie le parcours de sept heures déjà suivi.
  • Une évaluation finale obligatoire, réussie au-delà de 70 %.
  • Les heures de connexion sont enregistrées, et le relevé est versé au dossier.

Sanction de la formation

L'ENFPI délivre une attestation individuelle et nominative mentionnant le contenu suivi, la durée, la date et la fonction visée, ainsi que le fondement de l'obligation, l'article D. 561-38-1-1 du Code monétaire et financier. Cette formation n'ouvre aucune équivalence avec une autre habilitation.

Cadre réglementaire

Les obligations d'organisation ne se confondent pas avec l'obligation de formation. L'article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier impose une classification des risques, l'article L. 561-32 des procédures internes et un contrôle interne, et l'article D. 561-38-1-1, créé par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, la formation des personnes concernées et la conservation des justificatifs pendant les fonctions et cinq ans après. C'est cette organisation que l'autorité de contrôle examine en premier. Ce pack ne remplace pas le parcours de sept heures : il le complète. Une personne qui n'a pas suivi ce parcours ne peut pas être regardée comme formée au sens du décret.

Suite et débouchés

  • Construire son dispositif LCB-FT : trois heures trente d'atelier pour finaliser vos documents.
  • Le Recyclage LCB-FT, trois heures trente, recommandé chaque année pour les fonctions exposées.

Contacts

ENFPI, 14 avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
01 86 95 09 24
contact@enfpi.fr

  • Référent pédagogique et handicap : Joignable à referent@enfpi.fr

Les formations ORIAS ne sont pas éligibles au CPF.
TVA non applicable, article 261-4-4°-a du Code général des impôts.

Votre situation mérite une réponse précise.

Dites-nous votre statut et votre échéance. Nous répondons avec le parcours qui la couvre, sa durée et son tarif.

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Les sources et nos publications.

Les adresses officielles renvoient au texte en vigueur, jamais à un commentaire. Vous pouvez vérifier par vous-même ce que cette page avance.

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