Votre interlocuteur
Le référent handicap, joignable à referent@enfpi.fr.
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Programme de formation · Conformité LCB-FT
LCB-FT Construire son dispositifAtelier en suite du Module Dirigeant.
- Formation ouverte et à distance (FOAD)
- Sessions permanentes
- Mise en œuvre des obligations d'organisation qui pèsent sur le dirigeant
Durée
3 h 30
Volume pédagogique réglementaire.
Rythme
Sessions permanentes
Vous entrez quand vous le décidez.
Tarif
Sur devis
Non soumis à la TVA, le prix affiché est le prix payé.
Sanction
Attestation nominative
Remise des documents finalisés du dispositif.
Une formation réglementée
Ce que vous saurez faire à l’issue du parcours.
- 01
Finaliser la classification des risques de sa structure, activité par activité.
- 02
Adapter les procédures internes types à son organisation réelle, et définir les points de contrôle interne.
- 03
Rédiger son plan de formation LCB-FT, avec une périodicité justifiée fonction par fonction au regard des risques.
- 04
Constituer le dossier à présenter lors d'un contrôle de l'ACPR, de l'AMF ou de la DGCCRF.
- Public concerné
- Gérants et dirigeants ayant suivi le Parcours Dirigeant ou le Module Dirigeant, ainsi que les responsables conformité chargés d'écrire le dispositif.
- Prérequis
- Avoir suivi le Module Dirigeant, seul ou dans le Parcours Dirigeant. Sont attendus la maîtrise du français, un ordinateur avec un navigateur à jour, une connexion internet haut débit et l'usage courant d'internet.
- Délai d’accès
- 48 heures ouvrées en moyenne entre la réception de l'accord et l'activation du compte. Entrées et sorties permanentes, aucune session à attendre.
- Modalités d’accès
-
- Demande de devis depuis le site, par téléphone ou par courriel.
- Entretien ou échange par courriel de positionnement, pour vérifier l'adéquation du parcours à votre situation.
- Envoi de la convention ou du contrat de formation, à retourner signé.
- Ouverture de vos accès à la plateforme dès réception de l'accord.
Le programme étant fixé par un texte réglementaire, le parcours n’est pas individualisé : l’échange confirme votre choix ou vous oriente vers un autre parcours. Ses conclusions sont conservées à votre dossier.
- Lieu
- Formation individuelle et entièrement à distance, sans regroupement ni horaire imposé. Une session en présentiel peut être organisée sur demande.
Accessibilité
Le parcours s’adapte.
Dites-nous ce dont vous avez besoin.
Toute situation particulière est étudiée avant l’entrée en formation.
Ce qui peut être aménagé l’est, et ce qui ne peut pas l’être vous est dit.
Ce qui s’adapte
Le rythme, la durée d’accès à la plateforme, le temps accordé aux évaluations et l’accompagnement du tuteur.
Les supports
Les contenus existent sous plusieurs formes : écrit, audio et vidéo. Vous suivez le parcours par celle qui vous convient.
Quand le dire
Dès l’inscription ou à tout moment du parcours, en lien avec l’AGEFIPH et Cap emploi.
La formation se déroulant intégralement à distance, aucune contrainte d’accès aux locaux ne s’applique : l’ENFPI ne reçoit pas de public, ses locaux n’étant pas un établissement recevant du public.
Le programme · 4 modules
Un parcours découpé module par module.
Un atelier de production, et non un cours. Chaque séquence se termine par un document de votre dispositif, écrit et validé.
-
01 Finalisation de la classification des risques 1 h
Reprise de la classification esquissée pendant le Module Dirigeant, activité par activité, et cotation des risques clients, produits, canaux et zones géographiques.
-
02 Adaptation des procédures internes types 1 h
Entrée en relation, vigilance constante, examen renforcé, déclaration de soupçon, gel des avoirs, conservation des pièces et contrôle interne, mis au format de votre organisation.
-
03 Rédaction du plan de formation LCB-FT 45 min
Qui former, sur quoi, à quelle fréquence, et pourquoi cette fréquence est proportionnée au risque. Le document justifie le rythme retenu devant l'autorité de contrôle.
-
04 Préparation d'un dossier de contrôle 45 min
Constitution du dossier attendu par l'ACPR, l'AMF ou la DGCCRF, revue des questions les plus fréquemment posées lors d'un contrôle, et remise des documents finalisés.
Comment cela se passe
Une formation à distance et accompagnée.
- Les modèles du Module Dirigeant, repris et complétés pendant l'atelier.
- Des exemples de dispositifs anonymisés, par taille et par métier.
- Un encadrement à trois voix, du lundi au samedi de 9 h à 20 h : un tuteur pédagogique dédié, un référent administratif et un référent technique.
- Une veille réglementaire permanente. Toute évolution des textes est intégrée au parcours dès sa publication.
Modalités d’évaluation
- Un point d'entrée sur l'état du dispositif existant.
- La production elle-même est reprise tant qu'elle n'est pas exploitable : vos documents sortent de l'atelier prêts à être présentés.
- Une évaluation finale obligatoire, réussie au-delà de 70 %.
- Les heures de connexion sont enregistrées, et le relevé est versé au dossier.
Sanction de la formation
L'ENFPI délivre une attestation individuelle et nominative mentionnant le contenu suivi, la durée, la date et la fonction visée, accompagnée des documents finalisés. Cette formation n'ouvre aucune équivalence avec une autre habilitation.
Cadre réglementaire
La classification des risques de l'article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier, les procédures internes et le contrôle interne de l'article L. 561-32, et le plan de formation du personnel prévu par l'article D. 561-38-1-1 ne sont pas des documents à acheter : ce sont les vôtres, ils décrivent votre activité et vos clients. Cet atelier sert à les écrire, à partir des modèles remis pendant le Module Dirigeant. Il ne s'agit pas d'une prestation de conseil : la production reste la vôtre, l'ENFPI forme et accompagne la rédaction. La revue du dispositif par un expert, qui est du conseil, fait l'objet d'une prestation distincte, hors catalogue de formation.
Suite et débouchés
- Le Recyclage LCB-FT, trois heures trente, recommandé chaque année pour les fonctions exposées.
Contacts
ENFPI, 14 avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
01 86 95 09 24
contact@enfpi.fr
- Référent pédagogique et handicap : Joignable à referent@enfpi.fr
Les formations ORIAS ne sont pas éligibles au CPF.
TVA non applicable, article 261-4-4°-a du Code général des impôts.
Votre situation mérite une réponse précise.
Dites-nous votre statut et votre échéance. Nous répondons avec le parcours qui la couvre, sa durée et son tarif.
Pour aller au texte
Les sources et nos publications.
Les adresses officielles renvoient au texte en vigueur, jamais à un commentaire. Vous pouvez vérifier par vous-même ce que cette page avance.
Textes et autorités 3